PIM Gold GmbH – Ermittlungen wegen Betrug
Gegen Verantwortliche der PIM Gold GmbH, Heusenstamm, sind strafrechtliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs des Betruges anhängig, so mehrere Berichte in Medien, wie etwa in handelsblatt.com, fr.de. Die...
View ArticleHandelsplattform www.tradetoro.com – BaFin schreitet ein
Gegenüber der Ivory Group Ltd., Roseau, Dominica, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Betreiberin der Handelsplattform www.tradetoro.com nach einer eigenen Mitteilung...
View Articlewww.weissfinance.com
Wie wir berichtet hatten, hatte die BaFin mit Verfügung vom 08.05.2018 zum Einen gegenüber der CS Compliance Service GmbH, Düsseldorf, und der JAC GmbH, Düsseldorf, die Einstellung von Tätigkeiten...
View ArticleUnique Global Investment – Rückabwicklung über Maya Bank unzulässig
Die Unique Global Consulting, auch firmierend unter Unique Global Investment s.r.o. oder Unique Global Investment GmbH, wendet sich nach einer Mitteilung der Bundesanstalt für...
View ArticleHandelsplattform www.stscrypto.com – BaFin schreitet ein
Gegenüber der Tokkata Software GmbH i. G., die Einzahlungen von Kunden der Internethandelsplattform www.stscrypto.com entgegengenommen hat, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht...
View ArticleHandelsplattform www.fplus.ai – BaFin schreitet ein
Gegenüber der World-Systems-Consult GmbH, die Einzahlungen von Kunden der Internethandelsplattform www.fplus.ai entgegengenommen hat, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)...
View ArticleHandelsplattform www.gfcinvestment.com – BaFin rät zur Vorsicht
Gegenüber der World-Systems-Consult GmbH, die Einzahlungen von Kunden der Internethandelsplattform www.gfcinvestment.com entgegengenommen hat, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht...
View ArticlePIM Gold GmbH – Fehlbestand Gold?
Im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen gegen Verantwortliche der PIM Gold GmbH verfolgt die Staatsanwaltschaft nach einem Bericht im Handelsblatt (handelsblatt.com vom 12.09.2019) auch den...
View ArticleGrüne Werte Wertzins – Insolvenz
Über das Vermögen mehrerer Gesellschaften der Grünen Werte- Gruppe sind vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet worden. Betroffen sind vor allem die Grüne Werte Energie GmbH und die Grüne Werte Wertzins...
View ArticleAll Finance Bank – keine Erlaubnis der BaFin
Die All Finance Bank verfügt nach einem Hinweis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) über keine Erlaubnis gemäß dem Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften im Inland....
View ArticlePIM Gold GmbH – Insolvenz
Über das Vermögen der PIM Gold GmbH ist nun ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet worden. Betroffen sind vor allem Anleger, die mit der PIM Gold Verträge über den Erwerb von Gold abgeschlossen...
View ArticleSaga Nagoya Securities – BaFin wird tätig
Seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde der Firma Saga Nagoya Securities mit Sitz in Tokio, Japan, mit Bescheid vom 22.08.2019 aufgegeben, das ohne Erlaubnis...
View ArticleGoldenstate Investment BV (goldenstate-investment.com) – BaFin wird tätig
Seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde der Firma Goldenstate Investment BV das Einlagengeschäft und das Depotgeschäft untersagt, nachdem die BaFin feststellen musste,...
View ArticleInternethandelsplattform www.verticoins.com – strafrechtliche Ermittlungen
In der Vergangenheit hatten wir bereits darüber berichtet, dass über die Internethandelsplattform www.verticoins.com angeblich der Handel mit sog. Kryptowährungen angeboten wurde. Die Kanzlei...
View Articleelcurrency.com – Vorsicht!
Seitens der Internethandelsplattform elcurrency.com wurde Anlegern der Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD´s) auf Währungen, Kryptowährungen, Edelmetalle und Rohstoffe sowie...
View Articlefxleader.com – Vorsicht
Seitens der Internethandelsplattform fxleader.com werden der Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD´s) sowie der Forex-Handel angeboten. Die vorgenannten Geschäfte sind hoch...
View ArticleVivier and Company Ltd. – Vorsicht!
Von der Vivier and Company Ltd., Auckland, Neuseeland, auch handelnd unter der Firmierung Vivier & Co. werden über die Seite vivierco.com in deutscher Sprache Sparkonten mit Erträgen …., die über...
View ArticleHandelsplattform www.kontofx.com – Semjo Consult GmbH i. G.
Soweit die Semjo Consult GmbH i. G. Zahlungen von Kunden von der Internethandelsplattform www.kontofx.com entgegengenommen hat, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)...
View Articleeurotrades.com
Seitens der Internethandelsplattform eurtrades.com wird der Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD´s) sowie der Forex-Handel angeboten. Die vorgenannten Geschäfte sind hoch...
View ArticleShareWood Switzerland AG
Unsere Kanzlei berichtete bereits in der Vergangenheit über die Firma ShareWood Switzerland AG und darüber, dass Anleger des Öfteren die ihnen in Aussicht gestellten Rückzahlungen aus Ausforstungen...
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