Rothmann & Ginst – BaFin ordnet Einstellung der unerlaubten Anlagevermittlung...
Seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde der Firma „Rothmann & Ginst“, die angeblich in Luxemburg, London und New York ansässig ist, am 03.09.2018 aufgegeben, die...
View ArticleAtlantic Global Asset Management (AGAM) und Five Winds Asset Management –...
Mit Bescheid vom 21.08.2018 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegenüber den Firmen Atlantic Global Asset Management (AGAM) und Five Winds Asset Management, Kap Verde, die...
View ArticleP&R Container – Sicherung durch Vermögen durch Staatsanwaltschaft
In dem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche der P&R-Gruppe stellte die Staatsanwaltschaft nun Vermögenswerte des P&R-Gründers sicher, wie die Staatsanwaltschaft München...
View ArticleGKFX – Internethandelsplattform bzw. Onlinebroker
In der Vergangenheit hatten wir bereits des Öfteren über Internethandelsplattformen wie Option 888, Tradeu2, PWRTrade sowie sternmarkets und darüber berichtet, dass wir viele geschädigte Kapitalanleger...
View ArticleNoon Finance GmbH – früher VertsKebap Finance GmbH – Insolvenzverfahren eröffnet
Für Anleger der Noon Finance GmbH (früher VertsKebap Finance GmbH) sind die schlimmsten Befürchtungen wahrgeworden. Die Noon Finance GmbH ist insolvent. Anlegern droht der Totalausfall ihrer Gelder....
View ArticleABANQO AG – BaFin stoppt Vertrieb von Darlehen
Der ABANQO AG (ehemals ABANKO AG) ist es nach einer Mitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nicht mehr erlaubt, ein qualifiziert nachrangiges partiarisches Darlehen zu...
View ArticleWohnungsgenossenschaft Grundwerte eG
Wie zu hören war, sind Anleger, die sich an der Wohnungsgenossenschaft Grundwerte eG, Unterschleißheim, beteiligt haben, darüber informiert worden, dass laut dem Jahresabschluss 2017 ein Bilanzverlust...
View ArticleLife Forestry Switzerland AG – BaFin verbietet Angebot Teakinvestment
Der Life Forestry Switzerland AG wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) das öffentliche Angebot der Vermögensanlage mit dem Namen „Teakinvest“ bezüglich des Kaufs, der...
View ArticleP&R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH – Gläubigerversammlung
Am 17.10.2018 fand in der Olympiahalle in München die Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren der P&R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH statt. Die Kanzlei Engelhard, Busch &...
View ArticleMy Solution – Strafverfahren gegen Verantwortliche
Vor dem Landgericht Frankfurt, Strafgericht, ist der momentan ein Strafverfahren gegen Verantwortliche der Firma „My Solution“ wegen des Vorwurfs des Betruges anhängig. Gemäß der Anklage fasste einer...
View ArticleWurstwelten GmbH – Geschäftsführer in Untersuchungshaft
Der Geschäftsführer der Wurstwelten GmbH ist im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kapitalanlagebetrug in Untersuchungshaft genommen worden, wie Finanztest in seiner Ausgabe...
View ArticleCanTerra Investments Holding LLC / Martin Oswald – Klagen eingereicht
Wir hatten in der Vergangenheit des Öfteren über die Firma CanTerra Investments Holding LLC und deren Betreiber, Herrn Martin Oswald, berichtet. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht...
View ArticleDennis Thomsen aus Syke – unerlaubtes Investmentgeschäft lauf BaFin
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Herrn Dennis Thomsen mit Bescheid vom 29.10.2018 aufgegeben, das von ihm unerlaubt betriebene Investmentgeschäft sofort einzustellen....
View ArticleTPG Investment Inc. – BaFin verbietet Einlagengeschäft
Gegenüber der TPG Investment Inc. mit Adresse in Hamburg, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung angeordnet, das unerlaubt betriebene...
View ArticleHans Joachim Ullrich – BaFin ordnet Einstellung des unerlaubten...
Seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde Herrn Hans Joachim Ullrich aus Brannenburg mit Bescheid vom 17.10.2018 aufgegeben, das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft...
View ArticleOffizin Immobilienverwaltung AG – Insolvenzforderung voll anerkannt
Wir hatten für Mandanten im Insolvenzverfahren der Offizin Immobilienverwaltung AG i. L. Forderungen in Höhe des zur Verfügung gestellten Darlehenskapitals nebst ausstehenden Zinsen geltend gemacht,...
View ArticleJäderberg & Cie. – Restrukturierung Quintis-Gruppe
Die Restrukturierung der Quintis-Gruppe soll nach einem Bericht von kapital-markt intern in seiner Ausgabe 44/18 aufgrund einer Mitteilung der Jäderberg & Cie. aufgrund einer Rekapitalisierung...
View ArticleFUNVESTMENT Ltd. – Bescheid BaFin rechtskräftig
Gegenüber der FUNVESTMENT Ltd., Karlsruhe, hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), wie berichtet, im November 2017 angeordnet, ein unerlaubt betriebenes Einlagengeschäft...
View ArticleP&R Container – Anteile an Schweizer P&R gesichert
Im Zuge der Sicherung von Vermögenswerten ist es den Insolvenzverwaltern der P&R Gesellschaften, Grünwald, nach einer eigenen Mitteilung, gelungen, nun auch die Anteile an der Schweizer...
View ArticleXMarkets – Vorsicht!
In der Vergangenheit haben wir bereits über unseriöse Internethandelsplattformen, wie Tradeu2 und Option888, berichtet und darüber, dass die Kanzlei Engelhard, Busch & Partner eine Vielzahl...
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