Infinus- Haftstrafen für Verantwortliche
Das Strafverfahren vor dem Landgericht Dresden ist mit einem Urteil zu Ende gegangen, mit dem fünf Verantwortliche wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges und Kapitalanlagebetrugs zu Haftstrafen zwischen...
View ArticleFen.del Grundinvest AG – Insolvenzverfahren eröffnet
Die Fen.del Grundinvest AG ist insolvent. Seitens des Amtsgerichts Aschaffenburg wurde Anfang Juni 2018 das Insolvenzverfahren eröffnet. Gläubiger können ihre Forderungen im Rahmen des...
View ArticleMS Conti Achat Schiffsfonds und MS Conti Almandin Schiffsfonds –...
Leider mussten wir zwischenzeitlich in Erfahrung bringen, dass seitens des Amtsgerichts Neubrandenburg am 03.07.2018 vorläufige Insolvenzverfahren über die Conti 172. Schifffahrts-GmbH & Co. Bulker...
View ArticleUnique Global Consulting (PTY) Ltd., früher Unique Global Investment GmbH –...
Gegenüber der Unique Global Consulting (PTY) Ltd., Johannesburg, Südafrika, die früher unter der Firma Unique Global Investment GmbH agierte, hat die BaFin nach einer eigenen Mitteilung angeordnet, das...
View ArticleAutark Gruppe – Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft
Von der Staatsanwaltschaft sind am 10.07.2018 40 Objekte der Autark Group AG durchsucht worden. Anlass für die Durchsuchungen seien Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs und der...
View ArticleP&R Container – Insolvenzverfahren eröffnet
Das Amtsgericht München hat nun das endgültige Insolvenzverfahren über die deutschen P&R-Gesellschaften eröffnet, nämlich über das Vermögen der P&R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH,...
View ArticlePWRTrade (GN Management EOOD)- unerlaubtes Einlagengeschäft
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht teilte mittlerweile mit, dass die Onlineplattform PWRTrade bzw. die Firma GN Management EOOD unerlaubte Einlagengeschäfte betrieben hätten. Auf der...
View ArticleAlphapool GmbH – weiterer Schock für Anleger durch Insolvenzanfechtung des...
In den Jahren 2015 bis 2017 hatten wir bereits über die insolvente Firma Alphapool GmbH und darüber berichtet, dass wir Anleger vertreten, die bei dem Schneeballsystem betrügerisch geschädigt wurden....
View ArticleEnvion AG – FINMA eröffnet Verfahren
Gegen die Envion AG, Schweiz, wurde von der FINMA nach deren eigener Mitteilung ein Enforcement-Verfahren eröffnet. Bei der Envion AG handelt es sich um eine Gesellschaft, die Kryptoanlagen anbietet....
View ArticleRalf Wühler-Grauer – unerlaubtes Einlagengeschäft
Gegenüber Herrn Ralf Wühler-Grauer, Mannheim, hat die BaFin nach einer eigenen Mitteilung angeordnet, ein unerlaubt betriebenes Einlagengeschäft einzustellen. Von Herrn Wühler-Grauer wurde angeboten,...
View ArticlePremium Safe – Rückzahlung von Ausschüttungen?
Von Anlegern, die mit der Premium Safe Ltd. & Co. Verwaltungs KG, München, eine Anlage in Form der Gewährung eines Darlehens abgeschlossen haben, fordert nun der Insolvenzverwalter der Premium Safe...
View ArticleChristine Wagner – BaFin stellt unerlaubtes Einlagengeschäft fest
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Frau Christine Wagner, Landsberg, mit Bescheid vom 23.07.2018 aufgegeben, das Einlagengeschäft unverzüglich rückabzuwickeln. Frau Wagner...
View Articlewww.sternmarkets.com (Gum Ltd.) – Vorsicht !
In der Vergangenheit hatten wir des Öfteren über die Internethandelsplattformen Option 888, Tradeu2 sowie PWT Trade berichtet und darüber, dass seitens verschiedenster Telefonverkäufer unerfahrene...
View ArticleBP1 LP („Stern Options“) – BaFin schreitet ein
Gegenüber der BP1 LP, Großbritannien, wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach deren eigenen Mitteilung die sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden...
View ArticleOlsson Capital – BaFin schreitet ein
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat gegenüber einer Firma, namens Carter Enterprises OU, Estland, die sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet. Die...
View ArticleCS Compliance Service GmbH – BaFin stoppt grenzüberschreitenden Eigenhandel
Gegenüber der CS Compliance Service GmbH, Düsseldorf, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung die Einstellung von Tätigkeiten angeordnet, durch die...
View ArticleMichael Glanzmann – unerlaubtes Einlagengengeschäft
Gegenüber Herrn Michael Glanzmann, Rheinau, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung mit einem Bescheid angeordnet, ein unerlaubt betriebenes...
View ArticleHans Jürgen Drexler – BaFin stoppt Einlagengeschäft
Gegenüber Herrn Hans Jürgen Drexler, Rosenheim, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung mit einer Verfügung angeordnet, ein unerlaubt betriebenes...
View ArticleDominik Haas – BaFin stoppt unerlaubte Einlagengeschäfte
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Herrn Dominik Haas aus Zeitlarn mit Bescheid vom 23.08.2018 aufgegeben, das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft einzustellen. Herr Haas...
View ArticleGreen Wood Sales Management GmbH – Vertrieb ohne Verkaufsprospekt?
Bezüglich der Green Wood Sales Management GmbH, Neu-Isenburg, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde Anhaltspunkte dafür, dass die...
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